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內部稽核組織及運作


  • 內部稽核之目的:檢查及評估內部控制制度之有效性、適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施,並藉評估及改善風險管理,協助董事會及管理階層達成暨定目標。
  • 隸屬部門:董事會
  • 人員配置情形:內部稽核主管一名;內部稽核人員九名
  • 內部稽核部門之運作
    1. 評估及追蹤公司內部控制制度之執行情形
    2. 建立及維護公司內部稽核制度
    3. 檢討現有制度,以確保各項政策、法令之遵循
    4. 研擬改善計劃
    5. 他專案事項之規劃及執行

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

1.本公司內部稽核主管定期與獨立董事溝通稽核報告結果,另定期將稽核報告送請獨立董事核閱並在每次審計委員會報告內部稽核執行情形。如有特殊狀況時,亦會即時向獨立董事報告,故本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。

2.本公司經簽證會計師核閱或查核後之財務報表均送請審計委員會討論,並於同意通過後提董事會報告或決議。另簽證會計師出席本公司106年7月14日審計委員會,就會計師出具標準式無保留以外之核閱報告類型及內容、審計準則公報相關規定、新會計師查核報告之改變、常見的關鍵查核事項等向獨立董事報告。107年3月7日出席審計委員會,就財報查核計劃、會計審計法令更新、訂公司法令更新因應及租稅天堂經濟實質規範等事項向獨立董事報告,故本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

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